Las millonarias transacciones vinculadas con actos criminales en el mundo de las criptomonedas han despertado la preocupación de Estados Unidos, por lo que crearon una agencia de investigación especializada en este sector para regular dichos movimientos.
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Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET), agencia que será liderada por la fiscal Eun Young Choi y atenderá todos los temas relacionados con actividades criminales que tengan que ver con criptomonedas y activos digitales.
“Con la rápida innovación de los activos digitales y las tecnologías de contabilidad distribuida, hemos visto un aumento en su uso ilícito por parte de delincuentes que los explotan para alimentar ataques cibernéticos y esquemas de ransomware y extorsión; tráfico de estupefacientes, herramientas de piratería y contrabando ilícito en línea; cometer robos y estafas; y lavar las ganancias de sus crímenes”, expresó el fiscal general Kenneth A. Polite Jr.
Asimismo, se señala que entre las acciones que realizará el NCET se encuentran las de “identificar, investigar, apoyar y perseguir los casos del departamento relacionados con el uso criminal de activos digitales, con un enfoque particular en los intercambios de divisas virtuales, los servicios de combinación y caída, los proveedores de infraestructura y otras entidades que permiten el uso indebido de criptomonedas y tecnologías relacionadas para cometer o facilitar actividades delictivas”.
La medida por parte de Estados Unidos se debe a que solo 2021, se registraron movimientos de origen criminal por valor de 11.000 millones de dólares repartidos en activos criminales digitales.
