12 personas fueron detenidas en Panamá bajo cargos de delitos financieros por, presuntamente, simular ser una casa de remesas y cobrar 25% o más como comisión por recibir y cambiar a dólares el dinero enviado por las familias a los migrantes en tránsito, informó el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática detalló que los capturados son 10 ciudadanos panameños y dos colombianos, quienes no contaban con la licencia correspondiente que emite el Ministerio de Comercio e Industrias y el registro ante la Superintendencia de Bancos.
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De acuerdo con las autoridades, el grupo utilizaba el logo y la denominación comercial de una casa de remesas reconocida, sin identificarla, “para atraer a los migrantes a puestos o casetas, algunas improvisadas, ofrecerles la recepción de monedas del extranjero y les cobraban 25% o más de comisión por cambio a moneda local”, que en Panamá es el dólar estadounidense.
“Los implicados en el caso cobraban una excesiva cifra de comisión por el envío de las remesas y algunas nunca llegaban a su destino”, indicó la Fiscalía.
En los allanamientos realizados para la detención de los implicados se incautaron 78.614,53 dólares en efectivo, libretas de registro de transacciones, recibos, celulares y computadoras, de acuerdo con la información oficial.
Se trata de una operación, cuya investigación tomó varios meses, donde 12 personas fueron aprehendidas en 19 diligencias realizadas en La Chorrera y Darién, a personas que se dedicaban ilegalmente al envío de remesas, sin cumplir con la normativa establecida. pic.twitter.com/vIaiNIGV6J
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) January 4, 2024
